Telegram hat in Zusammenarbeit mit Blockchain-Analysten von Elliptic einen der größten Darknet-Marktplätze aller Zeiten vom Netz genommen. Haowang Guarantee, verantwortlich für Milliarden illegaler Transaktionen, bot eine erschreckende Bandbreite krimineller Dienstleistungen an.
In einer bedeutenden Aktion gegen Cyberkriminalität hat der Messaging-Dienst Telegram tausende von Kanälen und Konten gesperrt, die mit dem chinesischen Darknet-Marktplatz Haowang Guarantee in Verbindung standen. Diese Maßnahme folgt auf eine umfassende Untersuchung durch die Blockchain-Analysefirma Elliptic, die die umfangreichen kriminellen Aktivitäten dieses Marktplatzes aufdeckte. Haowang Guarantee, einer der größten und bekanntesten Darknet-Marktplätze, hat seit 2022 geschätzte 27 Milliarden US-Dollar an illegitimen Transaktionen ermöglicht, hauptsächlich durch den Einsatz des Tether-Stablecoins (USDT).
Dieser Marktplatz, der auf Chinesisch basierte, bot eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kryptobetrüger an, darunter Geldwäsche, den Verkauf von gestohlenen personenbezogenen Daten für sogenannte „Pig Butchering“-Betrügereien, Telekommunikationsinfrastruktur und -ausrüstung, Deepfake-Software sowie Ausweisdokumente. Sogar physische Fesselungsvorrichtungen für Betrugs-Callcenter in Südostasien waren im Angebot. Die Bandbreite der illegalen Dienstleistungen war erschreckend groß.
Elliptics Co-Founder Tom Robinson nannte die Sperrung einen „huge win“ und betonte, dass der größte Darknet-Marktplatz, der je existierte, geschlossen wurde. Ein Game-Changer für die gesamte Online-Kriminalität.
Telegram hat aufgrund der Erkenntnisse von Elliptic tausende von Konten und Kanälen gesperrt, die mit Haowang Guarantee in Verbindung standen. Ein Sprecher von Telegram, Remi Vaughn, bestätigte, dass „Gemeinschaften, die uns gemeldet wurden, alle entfernt wurden“, und fügte hinzu, dass „kriminelle Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche durch die Nutzungsbedingungen von Telegram verboten sind und immer entfernt werden, wenn sie entdeckt werden“. Die Zusammenarbeit zwischen Elliptic und Telegram war entscheidend für diesen Erfolg.
Die Sperrung des Marktplatzes durch Telegram führte unmittelbar zu einer offiziellen Ankündigung auf der Website von Haowang Guarantee, dass der Betrieb eingestellt werde. Die Mitteilung lautete: „Da alle unsere NFTs, Kanäle und Gruppen von Telegram am 13. Mai 2025 gesperrt wurden, stellt Haowang Guarantee den Betrieb ab sofort ein“. Dies zeigt die direkte Auswirkung der Maßnahmen auf den Betrieb des Marktplatzes. Haowang Guarantee und andere ähnliche Marktplätze wie Xinbi Guarantee spielten eine zentrale Rolle in der globalen Cyberbetrugskrise.
Neben Haowang Guarantee hat Elliptic auch Xinbi Guarantee identifiziert, einen anderen Telegram-basierten Marktplatz, der seit 2022 operiert und über 8,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen ermöglicht hat. Xinbi Guarantee war mit einer in Colorado registrierten Firma verbunden, die jedoch im Januar 2025 als delinquent gelistet wurde. Die Huione Group, zu der Haowang Guarantee gehörte, hat insgesamt über 98 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen ermöglicht.
Im Mai 2025 wurde die Huione Group von der US-amerikanischen Finanzstrafverfolgungsbehörde FinCEN als „primäre Geldwäschebedenken“ eingestuft und sollte vom US-Bankensystem abgeschnitten werden. Ein weiterer Schlag gegen das kriminelle Netzwerk.
Die Schließung von Haowang Guarantee und die Sperrung der verbundenen Konten und Kanäle durch Telegram markieren einen bedeutenden Schritt in der Bekämpfung der Cyberkriminalität und des globalen Betrugs. Diese Aktionen unterstreichen die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Technologieunternehmen, Blockchain-Analysefirmen und Behörden, um kriminelle Netzwerke zu identifizieren und zu zerschlagen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die kriminellen Netzwerke anpassen und ob neue Plattformen entstehen, um die Lücke zu füllen.
