In den letzten Jahren wird viel über die Rolle von Krypto bei der Geldwäsche diskutiert. Doch es gibt Hinweise, dass sich die Strategien ändern. Weichen Kriminelle wirklich von Krypto ab und wenden sich traditionellen Werten wie Gold zu? Oder ist dies nur ein glänzender Mythos?
Seit Jahren wird viel über die Nutzung von Krypto bei der Geldwäsche gesprochen. Obwohl Bitcoin und Ethereum oft genannt werden, deuten jüngste Berichte auf eine mögliche Strategieänderung der Kriminellen hin. Es scheint, als ob einige von Krypto abrücken und sich traditionelleren Methoden zuwenden, insbesondere Gold. Ist das wirklich ein wachsender Trend oder doch eher ein Mythos?
Kryptowährungen, besonders Bitcoin, galten aufgrund ihrer Dezentralität und Pseudonymität als ideale Werkzeuge für Geldwäsche.
Die Transparenz der Blockchain ermöglicht Behörden, Transaktionen zurückzuverfolgen. Mit On-Chain-Tracking können sie jede Zahlung verfolgen und Geldwäsche effektiver bekämpfen. Diese Technologie hat die Einhaltung von Vorschriften und Überwachung signifiant verändert.
Um Geldwäsche mit Kryptowährungen zu verhindern, fordern Experten strengere Regulierung von Krypto-Dienstleistern.
Mit der zunehmenden Effektivität von Krypto-Regulierungen und -Technologien wird es für Kriminelle schwieriger. Darum weichen einige auf traditionellere Methoden aus, wobei Gold als attraktive Alternative genannt wird.
Gold ist physisch, einfach zu transportieren und zu verstecken. Es unterliegt nicht den gleichen Regulierungen wie Krypto oder Fiat. Handel in verschiedenen Formen macht Herkunftsüberprüfung schwieriger.
Gold hat eine langfristig stabile Wertentwicklung und gilt als sicherer Wertspeicher, anders als die Volatilität von Kryptowährungen.
Trotz der Vorteile ist Gold keine perfekte Lösung. Große Transaktionen unterliegen Regulierungen. Händler müssen oft Kunden identifizieren und verdächtige Transaktionen melden. Auch Gold ist also nicht völlig anonym.
Ob Kriminelle von Krypto zu Gold wechseln, bleibt komplex. Gold mag wegen seiner physischen Natur und der zunehmenden Krypto-Regulierung attraktiv sein. Beide Methoden haben jedoch Schwächen und Stärken bei der Geldwäsche. Eine vollständige Verlagerung ist unwahrscheinlich.
