Telegram hat Milliarden-Marktplätze wie Huione Guarantee gebannt. Doch die Kryptokriminalität auf der Plattform besteht fort, wie eine neue Analyse zeigt. Dieses Katz-und-Maus-Spiel mit Dark Market-Aktivitäten stellt die Effektivität der Maßnahmen in Frage.
Telegram hat in letzter Zeit aggressive Schritte unternommen, um illegale Aktivitäten auf seiner Plattform einzudämmen, insbesondere im Zusammenhang mit Dark Markets und Kryptowährungsbetrug. Ein prominentes Beispiel war die Schließung des riesigen Dark Marketplaces Huione Guarantee. Trotz dieser Maßnahmen zeigt eine aktuelle Analyse der Blockchain-Analysefirma Elliptic, dass die Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungskriminalität auf Telegram erschreckend konstant bleiben. Dies wirft die Frage auf, wie effektiv solche Verbote tatsächlich sind.
Huione Guarantee, später als Haowang Guarantee bekannt, war einer der größten Dark Marketplaces seiner Art. Seit seiner Gründung 2021 wurden dort Transaktionen im Wert von über 27 Milliarden US-Dollar in Stablecoins abgewickelt. Diese Plattform diente als Knotenpunkt für Betrug, Geldwäsche und den Verkauf von Exploits, eng verbunden mit chinesischen Operationen.
„Kriminelle Aktivitäten wie Betrug oder Geldwäsche sind durch die Nutzungsbedingungen von Telegram verboten und werden immer entfernt, sobald sie entdeckt werden.“
Am 13. Mai 2025 reagierte Telegram entschieden und schloss Huione Guarantee sowie verwandte Marktplätze. Basierend auf Erkenntnissen von Elliptic wurden Tausende von Kanälen und Benutzernamen blockiert. Diese umfassende Initiative zielte darauf ab, zahlreiche mutmaßliche Kryptokriminalitätskanäle zu zerschlagen, die mit chinesischen Operationen auf Telegram verbunden waren.
Trotz der Schließung von Huione Guarantee und anderen großen Marktplätzen wie Xinbi Guarantee (die zusammen über 35 Mrd. USD an illiciten Transaktionen ermöglichten) zeigt Elliptics Analyse die schockierende Realität: Die Dark Market-Aktivitäten auf Telegram gehen nahtlos weiter. Andere Plattformen füllten die Lücke schnell, Händler erstellten sofort neue Kanäle und Gruppen.
Diese neuen Plattformen nutzen oft ähnliche Methoden, wie den Verkauf von Fake-Website-Vorlagen zur Täuschung von Kryptoinvestoren oder die Bereitstellung von Geldwäsche-Tools. Die Bekämpfung dieser adaptiven Akteure ist ein anhaltendes Problem. Die globale Reichweite und Verbindungen zu Gruppen wie Lazarus zeigen die Komplexität des Problems.
Blockchain-Analysefirmen wie Elliptic sind entscheidend im Kampf gegen Kryptokriminalität. Durch die Analyse von On-Chain-Transaktionen identifizieren sie Muster und liefern Plattformen wie Telegram die notwendigen Informationen. Die Transaktionsvolumen auf Huione und Xinbi übersteigen traditionelle Dark-Web-Marktplätze wie Silk Road bei weitem.
Die anhaltende Präsenz dieser Aktivitäten zeigt, dass es eine kontinuierliche Herausforderung ist, diese Plattformen effektiv zu unterbinden.
Die Schließung großer Marktplätze ist ein wichtiger Schritt, aber die grundlegende Problematik bleibt bestehen. Eine effektive Bekämpfung erfordert eine Kombination aus technischen Lösungen, internationaler Zusammenarbeit und dem fortgesetzten Engagement von Plattformen und Analysefirmen. Die Rolle von Elliptic und ähnlichen Firmen bleibt unverzichtbar, um die kriminellen Netzwerke aufzudecken.
