Die australischen Behörden verschärfen die Gangart im Krypto-Sektor. AUSTRAC nimmt inaktive Kryptobörsen ins Visier, um kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche zu bekämpfen. Ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit und Transparenz auf dem Markt.
Die australische Finanzintelligenzbehörde AUSTRAC hat eine umfassende Kampagne gestartet, um inaktive Kryptobörsen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Maßnahme ist Teil einer breiteren Strategie zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten im Kryptosektor, insbesondere Geldwäsche und Betrug. In den letzten Jahren gab es eine signifikante Zunahme von Straftaten, die mit digitalen Vermögenswerten in Verbindung stehen. AUSTRAC vermutet, dass viele der registrierten 427 digitalen Währungsbörsen (DCEs) inaktiv sind und ein potenzielles Risiko für kriminelle Ausnutzung darstellen. Diese Börsen werden nun aufgefordert, ihre Registrierungen zu aktualisieren oder zurückzuziehen, um ihre Compliance-Pflichten zu erfüllen.
„Unternehmen, die bei AUSTRAC registriert sind, müssen ihre Angaben auf dem neuesten Stand halten… Unsere Intelligenz zeigt, dass Kryptowährungen von Kriminellen für Geldwäsche, Betrug und andere Aktivitäten ausgenutzt werden können.“
Unternehmen, die fiat-to-crypto Konversionen oder Krypto-Geldautomaten in Australien anbieten möchten, müssen zwingend bei AUSTRAC registriert sein. Die Behörde überwacht diese DCEs hinsichtlich der Einhaltung von Anti-Geldwäscheregelungen (AML) und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF), sowie bezüglich Steuerhinterziehung und anderer krimineller Aktivitäten. Seit 2019 wurden bereits zehn Firmen von der Registrierung ausgeschlossen, darunter zuletzt FTX Express im Juni 2024, die lokale Tochtergesellschaft der insolventen Börse.
Um die Transparenz zu erhöhen, plant AUSTRAC die Veröffentlichung einer öffentlich zugänglichen Liste aller registrierten Kryptobörsen. Dies soll Verbrauchern helfen, legitime und regulatorisch überwachte Anbieter zu identifizieren. Unternehmen, die nicht länger aktiv sind oder die notwendigen Vorschriften nicht erfüllen, riskieren die Streichung ihrer Registrierung, welche dann ebenfalls in diesem Register vermerkt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt, um nicht konforme Akteure aus dem Markt zu drängen und das Vertrauen zu stärken.
„Wenn eine DCE beabsichtigt, eine Dienstleistung anzubieten, muss sie uns kontaktieren, andernfalls werden wir die Registrierung stornieren… Die Öffentlichkeit sollte sich sicher sein, dass sie legitime Anbieter identifizieren kann.“
Australien arbeitet weiterhin an einem umfassenden regulatorischen Rahmenwerk für Kryptowährungen. Die Regierung schlug im März 2025 ein neues Rahmenwerk vor, das Kryptobörsen unter die bestehenden Finanzdienstleistungsgesetze stellen soll. Dies geschieht vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bundestagswahlen im Mai. Zuvor hatte AUSTRAC bereits im Februar Maßnahmen gegen 13 Remittance-Service-Provider und Kryptobörsen eingeleitet und untersucht über 50 weitere Anbieter auf Compliance-Probleme.
