Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen einen ehemaligen Olympioniken verhängt, dem vorgeworfen wird, ein Krypto-gestütztes kriminelles Imperium aufgebaut zu haben. Kryptowährungen werden zunehmend mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht, darunter Geldwäsche und Betrug. Die Maßnahme reiht sich ein in eine verstärkte Bemühung der US-Regierung, die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen zu bekämpfen.
Kryptowährungen werden zunehmend für verschiedene Formen von Kriminalität genutzt. Dazu gehören Geldwäsche, Betrug, Erpressung und der Handel mit illegalen Gütern. Die Anonymität und potenziell schwer nachvollziehbare Transaktionen machen sie für Kriminelle attraktiv, um Geldflüsse zu verschleiern.
Das Internet Crime Complaint Center des FBI erhielt im vergangenen Jahr fast 11.000 Berichte über Krypto-Geldautomaten, mit Verlusten von insgesamt fast 247 Millionen Dollar.
Die Strafverfolgungsbehörden stehen vor der Herausforderung, Kryptowährungstransaktionen zu verfolgen und illegale Aktivitäten aufzudecken. Es gibt Bemühungen, die Expertise im Bereich der Krypto-Kriminalität innerhalb der Strafverfolgungsbehörden auszubauen.
Die USA setzen auf Sanktionen, Anklagen und diplomatische Bemühungen, um gegen Krypto-Betrug vorzugehen. Kryptowährungsbasierte Kriminalität ist oft grenzüberschreitend, was die Strafverfolgung erschwert und internationale Zusammenarbeit erfordert.
Die Entwicklung von Instrumenten zur systematischen Auswertung von Blockchain-Transaktionsdaten wird vorangetrieben, um Transaktionsmuster zu identifizieren, die typischerweise im Zusammenhang mit Straftaten stehen.
Kryptowährungen werden auch zur Umgehung von Sanktionen genutzt. Zum Beispiel wurde die russische Kryptowährungsbörse Garantex von den USA mit Sanktionen belegt.
Das US-Finanzministerium weist auf die zunehmende Verwendung von Krypto-Geldautomaten für Betrug und Geldwäsche hin. Ein Viertel der Bitcoin-Nutzer sind in illegale Aktivitäten verwickelt, und ca. 46% der Bitcoin-Transaktionen stehen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.
