Die Huione Group, von FinCEN als Finanzinstitution primären Geldwäschereibedarfs eingestuft, ist eng mit Cyberkriminalität verbunden. Trotz behördlicher Maßnahmen deuten Analysen darauf hin, dass die kriminellen Aktivitäten der Gruppe weiterhin ungehindert laufen und eine ernsthafte Bedrohung darstellen.
Die Cambodia-basierte Huione Group steht im Fokus von Finanzwelt und Cybersicherheit. Von FinCEN als Finanzinstitution primären Geldwäschereibedarfs identifiziert, ist die Gruppe eng mit Geldwäsche und cyberkriminellen Aktivitäten verbunden. Trotz der jüngsten Bemühungen der Behörden, die Huione Group zu zerschlagen, deuten viele Hinweise darauf hin, dass die kriminellen Aktivitäten dieser Gruppe ungehindert weitergehen.
Die Huione Group hat sich als zentrale Drehscheibe für die Geldwäsche von Erträgen aus Cyberangriffen etabliert, insbesondere von Gruppen aus Nordkorea und Südostasien.
FinCEN schätzt, dass die Huione Group zwischen 2021 und 2025 etwa 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat, davon allein 37 Millionen US-Dollar aus Cyberverbrechen von Nordkorea. Die Gruppe betreibt ein Netzwerk von Unternehmen, darunter Huione Crypto, Huione Pay PLC und Haowang Guarantee, die illegale Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Als Reaktion darauf schlug FinCEN eine Regelung vor, die US-Finanzinstituten verbietet, Konten für die Huione Group zu unterhalten. Dies soll die Fähigkeit der Gruppe, auf das US-Finanzsystem zuzugreifen, untergraben.
Doch trotz dieser Bemühungen der Behörden zeigt die Realität, dass das Schließen solcher Plattformen nicht unbedingt zu einem Rückgang der kriminellen Aktivitäten führt. Laut Chainalysis gab es nach dem Shutdown der Huione Group keinen nennenswerten Rückgang der Transaktionen.
Dies deutet darauf hin, dass die kriminellen Netzwerke hochgradig resilient und in der Lage sind, sich schnell anzupassen und neu zu organisieren. Sie nutzen funktionale Redundanz, indem Händler und Makler über mehrere Dienste operieren.
Kriminelle Netzwerke fragmentieren oder rebranden sich einfach, anstatt vollständig zu verschwinden, wenn eine Plattform geschlossen wird.
Ein Schlüsselelement der Geldwäsche ist die Verwendung von Stablecoins. Die Gruppe entwickelte USDH, eine US-Dollar-gepeggte Stablecoin, die nach Angaben von FinCEN nicht blockiert werden kann, was sie für kriminelle Akteure attraktiv macht.
Ein kritischer Punkt ist das völlige Fehlen oder die Ineffizienz der AML/KYC-Regeln bei der Huione Group. Diese Defizite ermöglichen kriminellen Akteuren die Nutzung der Dienste für illegale Zwecke ohne Kontrollen.
Blockchain-Analysten warnen davor, dass die strukturellen Begünstiger von Krypto-Kriminalität intakt bleiben und kriminelle Akteure ihre Taktiken anpassen. Die Schließung der Huione Group signalisiert nicht das Ende, sondern eine Neustrukturierung.
Es ist entscheidend, dass Behörden und die Finanzindustrie ihre Anstrengungen zur Überwachung und Bekämpfung intensivieren. Dazu gehören verbesserte AML/KYC-Verfahren, stärkere internationale Zusammenarbeit und fortgeschrittene Technologien.
