Die cambodische Huione Group hat sich zu einem bedrohlichen Akteur im Bereich der Kryptokriminalität entwickelt. Mit schwindelerregenden Summen und engen Verbindungen zu organisierten Verbrechern wirft ihr Fall ein Schlaglicht auf die Schattenseiten des digitalen Finanzsystems. Lest hier, wie die US-Regierung gegen diesen Krypto-Giganten vorgeht.
Die cambodische Huione Group hat sich zu einem Giganten der Kryptokriminalität entwickelt. Aktuelle Berichte von Analyseunternehmen wie Elliptic und US-Regierungsstellen wie dem FinCEN zeichnen ein alarmierendes Bild. Die Gruppe, eng verbunden mit kriminellen Aktivitäten und Cyberkriminellen, hat enorme Summen an Kryptogeldern verarbeitet und damit die Aufmerksamkeit internationaler Behörden auf sich gezogen. Diese alarmierende Präsenz unterstreicht die wachsende Herausforderung, die von organisierten Kriminellen im Kryptobereich ausgeht.
Laut Berichten von Elliptic und Chainalysis hat die Huione Group seit 2021 über 49 Milliarden Dollar an Kryptotransaktionen abgewickelt. Diese enorme Summe ist Teil eines komplexen Netzwerks, das verschiedene Komponenten umfasst, darunter Zahlungsdienstleister, VASP-Anbieter und Plattformen für illegale Waren. Diese Skala der Transaktionen zeigt die immense Größe des kriminellen Unternehmens.
Die Huione Group steht im Zentrum einer umfangreichen Geldwäscheoperation. Laut FinCEN hat die Gruppe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden Dollar an illicitem Vermögen gewaschen. Dabei stammen bedeutende Anteile aus Cyberheists der DPRK, CVC-Investmentbetrügereien und anderen Cyberbetrügereien. Diese systematische Geldwäsche zeigt die tiefe Verwicklung der Gruppe in illegale Finanzströme.
Die Huione Group hat sich als bevorzugte Plattform für nefaste Cyber-Akteure wie die DPRK und organisierte Verbrechergruppen etabliert, die von gewöhnlichen Amerikanern Milliarden gestohlen haben.
Ein zentraler Aspekt der kriminellen Aktivitäten sind die sogenannten „Pig-Butchering-Scams“. Diese Betrügereien nutzen gefälschte romantische Beziehungen, um Opfer zu täuschen und Kryptowährungen zu erpressen. Die Huione Guarantee, eine Telegram-basierte Marktplattform, dient als zentrale Plattform für diese und andere kriminelle Tätigkeiten, indem sie als Garant oder Escrow-Dienstleister fungiert. Dies demonstriert die zynische Ausnutzung menschlicher Emotionen für kriminelle Zwecke.
Ein kritischer Punkt in den Ermittlungen ist der Mangel an effektiven AML/KYC-Richtlinien. Keine der drei Komponenten der Huione Group hat veröffentlichte AML/KYC-Politiken. Dieser Mangel hat dazu geführt, dass die Gruppe selbst anerkannt hat, dass ihre KYC-Fähigkeiten ernsthaft unzureichend sind. Dieses Versäumen bei Compliance-Maßnahmen ermöglichte die kriminellen Aktivitäten in großem Umfang.
Als Reaktion auf diese umfangreichen kriminellen Aktivitäten hat das US-Finanzministerium Maßnahmen ergriffen, um die Huione Group vom amerikanischen Finanzsystem abzukoppeln. FinCEN hat unter Verwendung seiner umfassenden Befugnisse, einschließlich Section 311 des USA PATRIOT Act, eine Notifikation zur Isolierung der Gruppe herausgegeben. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Fähigkeit der Gruppe, weitere kriminelle Aktivitäten zu finanzieren und durchzuführen, erheblich zu erschweren. Die US-Maßnahmen sind ein entscheidender Schritt gegen diese Form der Kryptokriminalität.
Die jüngsten Maßnahmen der US-Regierung sind ein wichtiger Schritt, um diese kriminellen Aktivitäten zu bekämpfen und die Integrität des globalen Finanzsystems zu schützen. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv diese Maßnahmen sein werden.
Die Huione Group stellt ein beunruhigendes Beispiel für die Skala und den Umfang moderner Kryptokriminalität dar. Mit Transaktionen im Wert von über 98 Milliarden Dollar, engen Verbindungen zu kriminellen Organisationen und einer systematischen Missachtung von AML/KYC-Richtlinien, hat die Gruppe eine bedrohliche Präsenz in der globalen Finanzwelt aufgebaut. Die notwendigen Schritte zur Bekämpfung solcher Netzwerke sind komplex und erfordern internationale Zusammenarbeit.
