Eine On-Chain-Analyse hat eine mögliche Verbindung zwischen einem Hyperliquid Whale, der über 100.000 BTC kontrolliert, und Garrett Jin, dem ehemaligen CEO der inzwischen insolventen Börse BitForex, aufgedeckt. BitForex war zuvor in einen Betrugsskandal verwickelt. Die Ergebnisse der Untersuchung werfen Fragen nach dem Verbleib von Geldern und den Aktivitäten des ehemaligen CEOs auf.
Der Krypto-Forscher ‚Eye‘ identifizierte die Haupt-Wallet des Whales, ‚ereignis.eth‘, als mit dem ENS-Namen ‚garrettjin.eth‘ verbunden. Dieser führt direkt zu Garrett Jins verifiziertem X (Twitter)-Account @GarrettBullish. ‚Eye‘ deutete an, dass der ENS-Name ‚ereignis.eth‘ seine Verbindung zu dieser Wallet bestätige.
Garrett Jin leitete BitForex von 2017 bis 2020. Die Börse geriet später in Kritik, da sie verdächtigt wurde, Handelsvolumina gefälscht zu haben, und wurde von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde gerügt. Im Jahr 2024 verlor BitForex 57 Millionen Dollar aus seinen Hot Wallets, fror Auszahlungen ein und wurde schliesslich geschlossen, nachdem das Team in China festgenommen worden war.
Nach dem Zusammenbruch von BitForex gründete Jin mehrere Unternehmen, darunter WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) und GroupFi (2023). Im Jahr 2024 startete er XHash.com, eine Plattform für institutionelles Ethereum-Staking. Ermittler vermuten, dass XHash zur Aufnahme fragwürdiger Gelder verwendet worden sein könnte.
Die Wallet des Whales erhielt und versandte Gelder, die auf BitForex-bezogene Adressen und auf Binance-Einzahlungen zurückgeführt wurden, die zum Eröffnen massiver Trades verwendet wurden.
Die Wallet-Aktivitäten decken sich mit Jins bekannten Geschäftsabschlüssen, darunter Überweisungen an Staking-Verträge und Adressen, die von Börsen finanziert wurden, mit denen er in der Vergangenheit in Verbindung stand, wie z. B. Huobi (HTX).
Krypto-Analyst Quinten François äusserte sich skeptisch und argumentierte, dass die Beweise zu offensichtlich sein könnten.
