Eine britische Operation zur Bekämpfung der Umgehung russischer Sanktionen hat zu zahlreichen Verhaftungen und der Beschlagnahmung von Krypto-Währungen und Bargeld geführt. Die von der National Crime Agency (NCA) geleitete Operation namens „Operation Destabilise“ deckte ein umfangreiches Geldwäschenetzwerk auf.
Im Rahmen der „Operation Destabilise“ wurden bisher 128 Personen verhaftet. Über 25 Millionen Pfund (ca. 32,6 Millionen US-Dollar) in Bargeld und Kryptowährungen wurden beschlagnahmt. Internationale Partner beschlagnahmten weitere 24 Millionen US-Dollar und 2,6 Millionen Euro.
Die Operation identifizierte ein milliardenschweres Geldwäschenetzwerk, das eine Bank in Kirgisistan erwarb, um Sanktionsumgehungen zu ermöglichen und Zahlungen zur Unterstützung russischer Militäraktionen zu leisten. Das Netzwerk operierte in mindestens 28 britischen Städten und Gemeinden.
Die NCA betont, dass durch diese Operation eine Verbindung zwischen Verbrechen in den Gemeinden, organisierter Kriminalität und staatlich geförderter Aktivität aufgezeigt wird.
Das aufgefundene Geld stammte aus Drogenhandel, Waffenhandel und organisierter Einwanderungskriminalität und wurde in Kryptowährungen umgewandelt. Diese „Cash-to-Crypto“-Swaps ermöglichten es, Gelder schnell und anonym weltweit zu transferieren.
Im Zentrum des Finanzsystems stehen zwei russischsprachige Geldwäschegruppen namens „Smart“ und „TGR“. Diese Netzwerke waschen Gelder für transnationale kriminelle Organisationen und helfen russischen Kunden, internationale Finanzbeschränkungen zu umgehen.
Ein Unternehmen, das mit dem Chef von TGR in Verbindung steht, erwarb eine 75-prozentige Beteiligung an der kirgisischen Keremet Bank, die dann als Teil des Umgehungsnetzwerks genutzt wurde.
Die Operation zielt darauf ab, Geldwäsche zu bekämpfen, die mit Drogenhandel, Cyberkriminalität, Waffenhandel und der Umgehung von Sanktionen in Verbindung steht. Die Behörden gehen davon aus, dass die Bedrohung durch solche Netzwerke weiterhin hoch ist und dass weitere Maßnahmen erforderlich sind.
