Die US-Regierung unternimmt einen massiven Schlag gegen internationale Finanzkriminalität. Das FinCEN hat die Verbindungen der cambodsischen Huione Group zum US-Finanzsystem ins Visier genommen, um deren Rolle als Geldwäsche-Drehscheibe für Scams und kriminelle Organisationen zu beenden.
In einer entscheidenden Maßnahme gegen internationale Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten hat die US-Regierung begonnen, die Verbindungen der cambodsischen Huione Group zum globalen Finanzsystem zu kappen. Diese Aktion, initiiert vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums, zielt darauf ab, die Kapazitäten der Huione Group zur Wäsche und Weiterleitung illegaler Einnahmen signifikant zu beschränken.
Die Huione Group, ein diversifiziertes cambodsisches Konglomerat, hat sich als zentraler Akteur in verschiedenen kriminellen Operationen profiliert. Besonders die Plattform „Huione Guarantee“ hat sich von einem ursprünglichen Marktplatz für Immobilien und Autos zu einem Schlüsselelement der Schattenwirtschaft entwickelt. Sie bietet Einzahlungs- und Treuhanddienste an, die Kriminelle gezielt für ihre illegalen Vorhaben nutzen.
Die Gruppe fungiert als kritischer Knotenpunkt für die Geldwäsche von Erträgen aus Cyberschwindeln, insbesondere von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK) und transnationalen kriminellen Organisationen (TCOs) in Südostasien. Eine prominente Form dieser Betrügereien sind die als „pig-butchering“ bekannten Scams, bei denen Opfern durch falsche Investitionen in virtuelle Währungen signifikante Verluste entstehen. Diese Scams werden auf industrieller Ebene betrieben und häufig über Plattformen wie Huione Guarantee beworben.
Das FinCEN, die führende US-Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, hat gemäß Section 311 des USA PATRIOT Act gehandelt. Durch eine Feststellung und eine angekündigte Regeländerung (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM) wird die Huione Group als primäres Geldwäsche-Risiko identifiziert. Ziel ist, US-Finanzinstituten die Eröffnung oder Unterhaltung von Korrespondenz- oder Payable-Through-Konten für oder im Namen der Huione Group zu verbieten. Dies kappt den Zugang zum US-Finanzsystem effektiv.
Die Huione Group hat sich als der Marktplatz der Wahl für bösartige Cyber-Akteure wie die DPRK und kriminelle Syndikate etabliert, die Milliarden von Dollar von gewöhnlichen Amerikanern gestohlen haben. Die heutige vorgeschlagene Maßnahme wird den Zugang der Huione Group zum Korrespondenzbanking unterbrechen und die Fähigkeit dieser Gruppen, ihre unrechtmäßigen Gewinne zu waschen, erheblich untergraben.
Blockchain-Analysen von Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic untermauern die Rolle der Gruppe. Huione Guarantee hat seit 2021 über 49 Milliarden Dollar in Kryptowährungstransaktionen verarbeitet. Die Plattform ist besonders bekannt dafür, als Garant oder Treuhänder für Transaktionen aufzutreten. Diese Funktion ermöglicht es Kriminellen, ihre illegalen Aktivitäten unter dem Deckmantel einer scheinbar neutralen Instanz durchzuführen und so die Spuren der Geldwäsche zu verwischen.
Es existieren deutliche Hinweise auf enge Verbindungen zwischen der Huione Group und der cambodsischen Regierung. Berichte legen nahe, dass die Beteiligung der Plattform an betrügerischen Transaktionen und Geldwäsche möglicherweise auf höchster Ebene gedeckt oder toleriert wird. Diese Verbindungen werfen ernste Fragen zur Integrität und Bereitschaft Kambodschas auf, effektiv gegen Finanzkriminalität und korrupte Netzwerke vorzugehen.
Selbst in Kambodscha wurde der Huione Pay, einer Tochtergesellschaft der Huione Group, die Banklizenz entzogen. Dies geschah nach schwerwiegenden Vorwürfen der Geldwäsche und Unterstützung krimineller Aktivitäten, einschließlich der Begünstigung von Scams. Diese nationale Maßnahme signalisiert eine wachsende Erkenntnis der Notwendigkeit, entschieden gegen solche kriminellen Netzwerke vorzugehen und die heimische Finanzlandschaft zu bereinigen.
Die entschiedenen Maßnahmen der US-Regierung gegen die Huione Group stellen einen wichtigen Schritt im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität dar. Indem der Zugang zum globalen Finanzsystem gekappt wird, wird die Fähigkeit der Huione Group, illegale Gelder zu verschleiern und weiterzuleiten, erheblich eingeschränkt. Diese Schritte betonen die gemeinsame Entschlossenheit internationaler Akteure, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen und die Integrität des globalen Finanzsystems zu wahren.
