Das U.S. Treasury’s FinCEN hat eine strikte Anordnung erlassen, die die Kryptobörse MEXC Global vom US-Finanzsystem ausschließt. Die Maßnahme ist Teil der Operation Economic Outcast und tritt in Kürze in Kraft.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat MEXC Global offiziell vom US-Finanzsystem ausgeschlossen. US-Finanzinstituten ist es künftig untersagt, Geldtransfers zur oder von der Börse abzuwickeln. Diese Regelung wird 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register wirksam.
Der Börse wird vorgeworfen, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen abgewickelt zu haben. Laut FinCEN diente die Plattform als wichtiger Kanal für Sanktionsumgehungen und Cyberkriminalität in Verbindung mit dem Iran, Nordkorea und Russland.
Trotz öffentlicher Behauptungen über strenge Anti-Geldwäsche-Kontrollen bescheinigte das FinCEN der Plattform schwere Compliance-Mängel. MEXC wurde folglich als Hauptsorge im Bereich der Geldwäsche eingestuft.
Finanzminister Scott Bessent erklärte: Finanzinstitute können nicht beides haben: Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem.
Zu den konkreten Vorwürfen zählen fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit russischer Sanktionsumgehung, darunter direkte Transaktionen mit sanktionierten Einheiten wie Garantex und Grinex. Zudem verarbeitete MEXC rund 200 Millionen US-Dollar über den A7A5-Stablecoin sowie Gelder zugunsten der iranischen Zentralbank und der Revolutionsgarde.
MEXC Global wurde im Jahr 2018 gegründet und gehört laut FinCEN zu den 20 größten Kryptobörsen weltweit. Die Plattform verzeichnet ein tägliches Transaktionsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar, hält Reserven von rund 5 Milliarden US-Dollar und listet mehr als 3.000 Token.
Die rechtliche Grundlage für diesen Schritt bildet eine Bestimmung des Combating Russian Money Laundering Act. FinCEN nutzt dieses Instrument verstärkt, um Kryptoinfrastrukturen abzuschneiden, die außerhalb des Korrespondenzbankensystems agieren.
