Das US-Finanzministerium hat am 5. November 2026 vier Personen und 41 Unternehmen sanktioniert. Ziel ist ein Netzwerk, das den Betrieb der als transnationale kriminelle Organisation eingestuften Prince Group aufrechterhalten haben soll.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) stuft die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation ein. Laut Treasury half das Netzwerk dabei, Offshore-Strukturen zu verwalten, wirtschaftlich Berechtigte zu verschleiern und kommerzielle Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Das Ministerium bringt die verbundenen Unternehmen mit digitalen Vermögenswert-Investitionsbetrügereien, Liebesbetrug und anderem Online-Betrug in Verbindung. Viele dieser Operationen stützen sich auf verschleppte und zur Arbeit gezwungene Arbeitskräfte in Anlagen in Südostasien.
Das US-Finanzministerium sanktionierte am 5. November 2026 vier Personen und 41 Unternehmen, um das operative Netzwerk der Prince Group zu treffen.
Die jüngsten Maßnahmen bauen auf früheren Sanktionen gegen die Prince Group vom 14. Oktober 2025 und vom 23. Juni 2026 auf. Die am 5. November neu sanktionierten Einzelpersonen sind Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing als Ehefrau des Prince-Group-Führungsmitglieds Chen Bo sowie Visal Pang.
Zu den Strukturen im Detail: Laut Treasury verläuft eine Kette von Qiu Yong über die auf den Britischen Jungferninseln registrierte Firma Sun Speed Holdings Limited zum in Hongkong ansässigen Geldverleiher Premium Financial Limited. Qiu besitzt den Geldverleiher letztlich selbst und kontrolliert in Auftrag der Prince Group weitere Firmen auf den BVI und in Hongkong. Zhao Mengyao dient als persönliche Assistentin von Qiu sowie als Sekretärin und Co-Direktorin mehrerer von Qiu kontrollierter Unternehmen in Hongkong.
He Yujing soll von Chen Bo nach den Sanktionen im Oktober 2025 das Eigentum an einer Villa in Tokio übertragen bekommen haben. Visal Pang kontrolliert laut Treasury 11 kambodschanische Unternehmen, von denen er mehrere zusammen mit Chen Bo leitet. Weitere genannte Unternehmen umfassen die in Singapur ansässige Firma Greenbay Multi Media, die zu 100 % im Besitz des zuvor sanktionierten Prince-Group-Managers Thet Li ist, sowie Firmen im Zusammenhang mit den zuvor sanktionierten Prince-Group-Führungsmitgliedern Dai An und Thet Li.
Das Eigentum und die Anteile an Eigentum der benannten Personen in den USA oder im Besitz beziehungsweise unter der Kontrolle von US-Personen werden blockiert und müssen dem OFAC gemeldet werden. Die Sanktionsregeln greifen auch für Unternehmen, die direkt oder indirekt zu mindestens 50 % von einer oder mehreren blockierten Personen gehalten werden.
Sofern das OFAC keine Transaktion lizenziert oder eine Ausnahme gilt, ist es US-Personen sowie Transaktionen innerhalb oder im Transit durch die USA untersagt, mit den Eigentumswerten blockierter Personen zu handeln. Verstöße können zivil- oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen, wobei zivilrechtliche Strafen auch auf Basis verschuldensunabhängiger Haftung möglich sind.
