Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, hat in den letzten drei Jahren Kryptowährungen im Wert von rund 4,2 Milliarden US-Dollar eingefroren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Ein Großteil dieser Maßnahmen, etwa 3,5 Milliarden US-Dollar, wurde seit 2023 umgesetzt, was die zunehmende Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden unterstreicht.
Das Unternehmen arbeitet eng mit über 310 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 64 Ländern zusammen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Tether, aufgrund der zentralisierten Natur von USDT Gelder in Nutzer-Wallets remote unbrauchbar zu machen, wenn dies von Behörden angefordert wird. Diese Praxis wurde 2023 durch eine formelle Richtlinie zum Einfrieren von Wallets etabliert, um den Sanktionsrichtlinien des U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control zu entsprechen.
Ein aktueller Fall beinhaltet die Unterstützung des US-Justizministeriums bei der Beschlagnahmung von fast 61 Millionen US-Dollar in USDT, die mit einer „Pig Butchering“-Betrugsmasche verbunden waren. Bei dieser Masche bauen Kriminelle eine persönliche Beziehung zu ihren Opfern auf, um diese zu betrügen.
Zusätzlich hat Tether mit brasilianischen Behörden zusammengearbeitet, um umgerechnet etwa 6,2 Millionen US-Dollar in einem grenzüberschreitenden Geldwäscheprogramm über Klever Wallet zu blockieren.
Weitere Aktionen umfassen das Einfrieren von 225 Millionen US-Dollar in USDT, die ebenfalls mit „Pig Butchering“-Betrügereien in Verbindung standen. Ebenso wurden 23 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern eingefroren, die Transaktionen auf der von Russland sanktionierten Börse Garantex betrafen.
Weltweite Behörden äußern seit Langem Bedenken hinsichtlich der Rolle von Kryptowährungen bei illegalen Finanzströmen. Die Financial Action Task Force (FATF) hat Staaten aufgefordert, stärkere Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten auf den oft weniger regulierten Kryptomärkten zu ergreifen.
Tether betont, dass es sich der Bekämpfung illegaler Aktivitäten verschrieben hat und eine führende Rolle in der Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden einnimmt, um Kriminelle zu stoppen.
