Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat einen Zivilfall gegen BG Wealth Sharing und DSJ Exchange eingereicht. Den Unternehmen wird vorgeworfen, ein Investitionsprogramm über 130 Millionen US-Dollar durch gefälschte Dokumente vertrieben zu haben.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat einen Zivilfall gegen die Unternehmen BG Wealth Sharing und DSJ Exchange eingereicht. Laut der Mitteilung wurden Investitionsprogramme rund um angebliche Kryptohandelssignale vertrieben.
Dabei sollen gefälschte Form-ADV- und Form-D-Einreichungen genutzt worden sein. Die Beklagten sollen zudem weder bei der SEC registriert gewesen sein noch über die behaupteten Lizenzen oder Genehmigungen verfügt haben.
Den Investoren waren außergewöhnliche, risikofreie Handelsrenditen versprochen worden, während Zehntausende Kleinanleger mehr als 130 Millionen US-Dollar einzahlten.
Die SEC-Mitteilung vom 30. Oktober bezieht sich auf eine Klage vom 29. Oktober. Von Zehntausenden von Kleinanlegern wurden in diesem Zusammenhang mehr als 130 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Als Reaktion fordert die Behörde verschiedene Rechtsmittel. Dazu gehören Unterlassungserklärungen, die Herausgabe von Gewinnen sowie zivilrechtliche Strafen.
Mittlerweile wurden die umstrittenen Einreichungen von der Website der Kommission entfernt. Es handelt sich hierbei um Anschuldigungen im Rahmen eines Zivilverfahrens.
Die Bekanntmachung stellt kein endgültiges Gerichtsurteil, keine strafrechtliche Verurteilung und keinen bestätigten Rückzahlungsbetrag für Investoren dar.
