Das Zahlungsunternehmen Block hat im Oktober eine grundsätzliche Einigung mit dem US-Justizministerium erzielt. Die vorgeschlagene Einigung betrifft Vorwürfe zur Bekämpfung von Geldwäsche.
Laut dem am 3. November eingereichten Form 10-Q für das dritte Quartal hat das Unternehmen Block eine grundsätzliche Einigung mit dem US-Justizministerium vereinbart. Diese betrifft den Vorwurf, das Unternehmen habe es versäumt, ein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche gemäß dem Bank Secrecy Act aufrechtzuerhalten.
Durch Gutschriften im Zusammenhang mit früheren behördlichen Maßnahmen wird die erwartete Nettozahlung auf etwa 764 Millionen US-Dollar reduziert.
Die eingereichten Bruttogeldwerte belaufen sich auf rund 964 Millionen US-Dollar. Block hat den erwarteten Nettobetrag von rund 764 Millionen US-Dollar nach eigenen Angaben zum Stand 30. September 2026 zurückgestellt.
Im Rahmen der angestrebten Vereinbarung, einem Deferred Prosecution Agreement, würden die Strafverfolgungsbehörden die entsprechenden Vorwürfe für drei Jahre zurückstellen. Wenn das Unternehmen die Verpflichtungen aus einer endgültigen Vereinbarung über diesen Zeitraum vollständig einhält, wird das DOJ die Abweisung der zurückgestellten Anklage anstreben.
Das Verfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Die vorgeschlagene Einigung setzt eine zufriedenstellende endgültige Vereinbarung sowie die gerichtliche Genehmigung voraus. Das Unternehmen betont, dass keine Garantie für den Abschluss finaler Bedingungen besteht.
Die DOJ-Untersuchung steht im Zusammenhang mit Fragen zur Compliance und den Risikopraktiken des Unternehmens, die nach Vorwürfen aus dem Jahr 2023 aufkamen. Eine separate Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC endete im März 2026 ohne Empfehlung für eine Durchsetzungsmaßnahme.
